银行在进行联网核查时,对于身份证号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配或反馈照片不相符的可要求客户出示()进行佐证。
A.户口簿、护照、机动驾驶证
B.户口簿、护照、工作证
C.户口簿、机动驾驶证、工作证
D.护照、机动驾驶证、工作证
A.户口簿、护照、机动驾驶证
B.户口簿、护照、工作证
C.户口簿、机动驾驶证、工作证
D.护照、机动驾驶证、工作证
第6题
第7题
A.临柜人员根据客户要求打印出客户信息。如客户未将打印件带走,柜员可先代客户妥善保管
B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证
C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等资料的情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输
D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外,还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
第8题
A.临柜人员分解客户要求打印出客户信息,如客户未将打印件带走,柜员可先带客户妥善保管
B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,须通过机读并联网核查身份证
C.办理业务过程中应严防工作便利拍摄交易截图、传票影像等情形,有需要记录的客户信息可以抄写传输
D.对于无法机读的二代身份证或临时身份证,除应进行人行核查外还应采取审核辅助身份证明材料等必要的措施进一步核实客户身份
第9题
A.未达到海关规定申报金额的邮寄出口收汇,银行审核企业提供的涉外收入申报单和邮寄货物清单后直接转出,不需进行联网核查。
B.出口对应的外币现钞收入不必进待核查账户,银行在完成相应的联网核查手续后,可按规定为企业办理现钞结汇。
C.银行由于错误操作而多核注的数据可通过在“本次申请收汇金额”栏录入负值的方式进行冲减。
D.企业通过核查系统向银行提交《出口收汇说明》的,可以不提交纸质《出口收汇说明》,银行根据网上提交的《出口收汇说明》为企业办理联网核查手续。
第10题
A.姓名
B.身份证号码
C.发证机关
D.照片
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