题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
人民银行将通过身份联网核查系统，对不属于联网核查业务范围的银行机构办理联网核业务的情况进
行集中监测。经监测发现不属于联网核查业务范围内的银行机构办理联网核查业务的，将予以通报批评，以切实落实核查机构的管理工作。(判断题)
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A.人民银行征信系统
B.中国银联风险信息系统
C.资信调查
D.联网核查身份系统
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第3题
银行业金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的_____进行核查（)。
A、公安部身份证管理系统
B、联网核查公民身份信息系统
C、人民银行个人征信管理系统
D、人民银行账户管理系统
第4题
申领金穗贷记卡个人卡，受理岗对客户身份识别的内容包括（）
A、应仔细审核客户是否签订《中国农业银行金穗贷记卡领用合约（个人卡）》。
B、应审核申领人提供的相关证明材料是否在有效期内。
C、通过联网核查系统核对持卡人的有效身份证件，并打印联网查询交易凭证。
D、应通过人民银行个人征信系统打印相关征信报告
第5题
对于谨慎审批类的商户，收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是()。
对于谨慎审批类的商户，收单行在商户调查过程中采取的下列措施正确的是（)。
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A.通过联网核查公民身份证系统查询、打印、核实商户法定代表人(负责人)身份是否真实有效
B.发现联网核查公民身份证系统的查询结果与商户提供的身份证件不一致的，应要求商户出具其他有效身份证明
C.通过人民银行征信系统查询、打印商户法定代表人(负责人)个人信用报告，并比照我行信用卡审批标准对其个人信用进行评级
D.商户法定代表人(负责人)信用等级评定为D级的不得发展为我行商户
第8题
以下哪些行为符合银行为客户办理单位外汇账户开户的规定（）
A.开户行通过人民银行账户管理系统相关功能，建立或修改客户信息并预留印鉴。
B.开户行联网核查法定代表人/单位负责人及授权代理人身份信息。
C.开户行审核客户开户证明文件的真实性、完整性、合规性。
D.开户行在人民银行账户管理系统中查询核对单位客户的资本项目外汇业务的控制信息。
第9题
OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统，借助()等技术手段，实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。
OVIS系统是基于人民银行公民身份信息联网核查系统，借助（)等技术手段，实现对居民身份证的信息验证、影像存储及共享的集成系统。
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A.信息
B.影像
C.电子档案平台
D.二代身份证阅读器
