更多“银行从业资格考试:银行业金融机构明显地缺乏清偿能力,国务院银…”相关的问题
第1题
.下列()方式不属于银行业金融机构的重组方式。
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第2题
请教银行从业资格考试:()具体列举了商业银行的可疑交易标准。
.()具体列举了商业银行的可疑交易标准。
A.《反洗钱法》
B.《银行业监督管理法》
C.《金融机构反洗钱规定》
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第3题
中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时,调查人员不得()。
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第4题
我国的银行业金融机构,是指在中华人民共和国境内设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社等吸收公众存款的金融机构以及()。
A.基金公司
B.互助储蓄银行
C.政策性银行
D.契约型存款机构
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第5题
根据《银行业金融机构消费者权益保护工作考核评价办法(试行)》,()主要考察银行业金融机构是否针对不同消费群体开展系统、持续、深入的金融知识教育,从而帮助消费者提升金融素质。
A.内部学习与培训
B. 岗位既能测试
C. 银行从业资格考试
D. 公众宣传教育
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第6题
对涉嫌转移或者隐匿违法资金的银行业金融机构及其工作人员及关联行为人的账户,经()批准,可以申请司法机关予以冻结。
A.中国人民银行
B.地方政府
C.纪检部门
D.银行业监督管理机构负责人
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第7题
监管谈话是指监管人员为了解银行业金融机构的经营状况、风险状况和发展趋势而与其()进行的谈话。
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第8题
银行业金融机构有违法经营、经营管理不善等情形的,不予()将严重危害金融秩序、损害社会公众利益的,国务院银行业监督管理机构有权予以()。否则将严重危害金融秩序,损害社会公众利益。
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第9题
银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的由银行业监督管理机构责令改正、逾期不改正的处()罚款。
A.20万元以上50万元以下
B.10万元以上30万元以下
C.5万元上50万元以下
D.50万元以上200万元以下
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第10题
.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是()应履行的职责之一。
A.中国银行业监督管理委员会
B.所有商业银行
C.中国银行业协会
D.中国反洗钱监测分析中心
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