A.2017年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2016年12月31日
第1题
A.2017年1月1日
B.2016年12月1日
C.2017年6月1日
D.2016年12月31日
第2题
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国中国人民银行法》
C.《中华人民共和国行政处罚法》
D.《金融机构反洗钱规定》
第3题
中国人民银行会同银监会、证监会和保监会制定的反洗钱规章是:
A.《金融机构反洗钱规定》
B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
第5题
以下哪个规定不是中国人民银行单独制定的?
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第7题
A.国务院有关金融监督管理机构
B.中国人民银行
C.中国银行业监督管理委员会
D.公安部
第8题
A.金融机构反洗钱规定
B.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
C.金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
第9题
A.组织、协调全国的反洗钱工作
B.负责反洗钱的资金监测
C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章,监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责
第10题
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
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