题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
当客户要求变更姓名或名称等身份信息时，金融机构不需要重新识别客户。()此题为判断题(对，错)。
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A.更姓名或名称
B.身份证有效期
C.身份证件或身份证明文件种类
D.身份证件号码
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第3题
根据公司反洗钱身份识别要求，以下哪些情形需开展强化尽职调查()。①客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的②客户职业、年龄等身份信息与其资金及交易情况出现异常的③获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的④得知非自然人客户的股权、控制权、表决权等识别受益所有人身份的信息发生变化的⑤当客户风险等级调高至中风险或高风险等级的。
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
第5题
T列情形需要重新识别客户身份的是（）
A.客户要求变更姓名或名称身份证件或者身份证明文件种类身份证件号码注册资本等
B.客户行为或者交易情况出现异常
C.本行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
D.客户疑似匹配反洗钱黑名单
第6题
当出现()情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾
C.客户行为或者交易情况出现异常
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
第7题
客户变更哪些信息时，保险公司应核查其相关信息（）
A.自然人变更姓名、身份证件或身份证种类、身份证件号码
B.自然人变更职业、住所地或工作单位地址、联系方式
C.单位变更内部组织架构、大股东等
D.单位变更名称、注册资本、经营范围、法定代表人、或负责人等信息
第8题
出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户？（)
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户要求变更被保险人或受益人的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
