题目内容
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[主观题]
银行业内控和案防制度执行年活动的重点机构是()。A.总行机构B.银行业基层机构(县级及以下机构)C.
银行业内控和案防制度执行年活动的重点机构是()。
A.总行机构
B.银行业基层机构(县级及以下机构)
C.非银行金融机构
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银行业内控和案防制度执行年活动的重点机构是()。
A.总行机构
B.银行业基层机构(县级及以下机构)
C.非银行金融机构
第2题
A.坚持做到学习、自查和检查相结合的原则
B.坚持做到营业网点和联社机关职能部门自查和属地督促、指导相结合的原则
C.坚持开展全面布臵与突出重点相结合的原则
D.坚持做到发现问题与立即整改相结合的原则
第7题
A.不想为、不敢为、不能为
B.不想腐、不敢腐、不能腐
C.不能为、不敢为、不想为
D.不能腐、不敢腐、不想腐
第8题
A.案件风险防范 案防制度制定和执行 案防工作监督
B.案件风险防范 案防工作监督 案防制度制定和执行
C.案防制度制定和执行 案件风险防范 案防工作监督
D.案防工作监督 案防制度制定和执行 案件风险防范
第9题
A.遵照行内运营条线各项规章制度,根据《贵州银行柜面业务重点监测管理办法(试行)》开展柜面交易重点监测工作
B.通过重点监测交易流水查询,对重点业务流水信息进行监测分析
C.督促问题核实和整改,排查风险隐患,及时向分行内控案防工作管理部门报告重大问题或案件线索,反馈强化内控案防机制的意见和建议
D.按季度报送《柜面业务风险预警分析报告》
E.建立定期更换监测机构机制,监测人员至少每年更换一次其负责的被监测机构
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