A.美国的《1986年控制洗钱法》、《1992年反洗钱法》、《1994年禁止洗钱法》和英国的《1993年反洗钱条例》都是立法机关制定的专门的反洗钱法律
B.我国的《反洗钱法》是立法机关制定的专门的反洗钱法律
C.澳大利亚的《1999年金融交易报告规则》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
D.加拿大金融监管机构发布的《防止和发现洗钱行为指引》和中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》是由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
E.中国人民银行发布的《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》是由金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
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第1题
A.会计职业道德是对会计法律制度的重要补充
B.会计职业道德具有一定的强制性
C.会计职业道德具有他律性
D.会计职业道德较多关注公众利益
第2题
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，要求能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
第3题
A.审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请，不予批准
B.参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章
C.发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告
D.对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
第4题
A.票据的背书、承兑、付款和保证行为，适用行为地法律
B.票据追索权的行使期限，适用付款地法律
C.汇票、本票出票时的记载事项，适用出票地法律
D.票据的提示期限适用付款地法律
第5题
A.我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
B.我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
C.我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
D.《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
E.《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
第6题
A.刑罚有主刑与附加刑之分，管制、拘役属于附加刑
B.对一个犯罪不能同时适用两个或者两个以上的主刑
C.主刑可以独立适用，也可以附加适用
D.附加刑不能独立适用，只能附加适用
E.对犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境
第7题
A.是指通过合作银行为市场交易主体跨境交易提供的小额、快捷、便民的经常项下电子支付服务
B.不包括代理结售汇及相关资金收付服务
C.支付机构办理外汇业务应遵守国家有关法律法规，不得以虚构交易、分拆等方式逃避监管
D.支付机构办理外汇业务应依法履行反洗钱、反恐怖融资义务
第8题
A.单位应当依法使用账户
B.单位办理支付结算，账户内应有足够资金保证支付
C.银行有权决定冻结单位银行结算账户
D.银行依法为单位、个人在银行开立的存款账户内的存款保密，维护其资金的自主支配权
第9题
A.国家统计局统计调查取得的统计数据由国家统计局公布
B. 国务院有关部门统计调查取得的统计数据由国务院有关部门公布
C. 与国家统计局统计调查取得的统计数据有重复、交叉的不得公布
D. 国家统计数据以国家统计局公布的数据为准
E. 属于私人、家庭的单项调查资料，非经主管部门批准，不得泄露
第10题
A.假释是对被判处拘役、管制、有期徒刑或者无期徒刑的犯罪分子适用的刑罚执行制度
B.对累犯，不得假释
C.被假释的罪犯，一般情况下都可以减刑
D.无期徒刑的假释考验期限为10年
E.被假释的犯罪分子，在假释考验期限内，由公安机关予以监督
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