以下（)不是防范票据业务风险应开展的工作。A.高度重视票据业务风险，认真落实监管要求B.强化合规管

A.票据回购是指票据转出行将持有的商业汇票背书转让给票据转入行，并承诺在回购日按双方约定的价格将转让的商业汇票买回的业务，在回购到期前可将转入票据再行转出。

B.在办理票据买断式转贴现时，转出行应提出正式申请，并提供商业汇票原件及其清单、商业汇票查询查复通知书复印件、转出行的贴现凭证或转贴现凭证复印件等有关资料。

C.系统内分行之间开展“票据回购”式转贴现业务，票据不需送达，但需由转出行封包入库代保管，确保票据安全，防范操作风险。

D.在系统内分行回购式转贴现业务中，转入行应将“转贴现商业汇票代保管清单”视同转入的商业汇票入代保管品库专人保管。

A.贴现合同未签订给客户进行票据贴现账务处理

B.和客户熟悉关系好，未见原票进行账务处理

C.贴现资金进入客户指定的私人账务

D.办理贴现业务应配备相应的业务人员

()不是防范票据业务利率风险的措施。

A.加强利率走势的预测分析

B.评定交易对手信用等级

C.做好利率期限的合理配置

D.调整资产负债结构

A.强调反洗钱是金融机构全员性义务

B.金融机构应定期开展反洗钱审计，加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查，及时发现纠正存在的问题

C.完善内部管理制约机制，防范内部人员参与违法犯罪活动

D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识，正确处理金融业务发展与合规的关系

E.金融机构应科学金融机构应科学评估洗钱风险与市场风险等其他风险的关联性，确保各项风险管理政策协调一致

A.独立性原则。事后监督必须坚持机构、人员、空间上的分离，监督人员在权限范围内独立开展事后监督工作，特殊情况下，可以参与被监督业务的办理。

B.连续性原则。事后监督逐日序时进行，保持监督的连续性。

C.及时性原则。及时传送纸质和电子会计档案资料，及时实施事后监督，及时反馈监督结果，及时督促整改，确保资金安全及业务操作合规。

D.全面性原则。事后监督应涵盖农村商业银行办理的各项柜面业务。

E.重点性原则。在全面监督的基础上，以防范风险为重点，对易发生风险的业务和环节进行重点监督。

A.识别、评估、监测本业务条线的洗钱风险，及时向反洗钱管理部门报告

B.识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向高级管理层报告

C.建立相应的工作机制，将洗钱风险管理要求嵌入产品研发、流程设计、业务管理和具体操作

D.开展或配合开展客户身份识别和客户洗钱风险分类管理，采取针对性的风险应对措施

A.加强客户身份证件联网核查，防范冒用身份风险

B.柜面在办理应联网核查身份证件的业务时，只需开展人脸识别

C.严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作

D.严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为