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[判断题]

保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。判断对错

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第1题

保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔不超过（）年

A.2

B.3

C.4

D.5

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第2题

保险机构应应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年。对保险机构洗钱风险的内部风险包括客户自身属性所形成的风险以及产品和服务自带的风险。（)

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第3题

保险机构定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过（)年。

A.2

B.3

C.4

D.5

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第4题

银行业机构应定期开展洗钱内部风险评估工作，间隔一般不超过三年（）

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第5题

各级审计部门负责将客户洗钱风险评估及分类管理相关工作纳入审计范围，定期开展内部审计，评估内部操作规程是否健全、有效，督促及时修改和完善相关制度。（）

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第6题

总行应定期开展洗钱风险自评估工作，原则上自评估周期不超过（）个月

A.24

B.12

C.36

D.48

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第7题

147总行应定期开展洗钱风险自评估工作，原则上自评估周期不超过（）个月

A.24

B.12

C.36

D.48

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第8题

总行和各一级分行应定期或不定期开展洗钱风险评估工作。总行原则上每年第一季度完成上年度洗钱风险评估工作，各一级分行每五年至少开展一次评估。（)

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第9题

银行业机构应制定科学、清晰、可行的洗钱风险管理策略，完善相关制度和工作机制，不需要定期开展评估。()

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第10题

关于业务洗钱风险评估，以下哪些说法是正确的（)

A.各级机构应在新产品/业务研发过程的评估立项阶段，开展新业务的洗钱风险评估工作

B.各级机构应定期对存量业务开展评估，高风险等级业务每半年至少评估一次，中风险等级业务每年至少评估一次

C.业务洗钱风险等级分为高风险、中风险、中低风险、低风险四个等级

D.业务洗钱风险评估分为初评和复评两个环节。初评由业务归口管理部门开展，复评由法律与合规部门开展

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