A.我行尚未出台关于反洗钱协查的相关制度
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》主要规定了反洗钱客户风险等级分类标准、管理程序以及操作流程
C.《中国农业银行黑名单监测管理规定》主要规定了黑名单监测与审核的操作规范与流程
D.《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定》主要明确了反洗钱工作内部职责，规范了管理程序 ，同样适用于境外机构
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第1题
A.当收款方为我行同业客户时操作类型只能选择入账
B.当收款方为我行普通客户时操作类型只能选择贷方挂账
C.当收款方为我行同业客户时操作类型只能选择贷方挂账
D.当收款方为我行普通客户时操作类型只能选择入账
第2题
A、客户可于周一至周五的任何时间到我行指定网点办理。
B、客户可以任何时间办理，不限节假日。
C、客户只能在周一至周五的上午9:30—11:30，或下午13:30—15:30，到我行指定网点办理，周六、周日及法定节假日期间不办理代理收购业务。
D、我行尚无法办理回购金首饰业务。
第3题
A.原币或结汇入企业帐户，待押汇到期后再偿还
B.征询企业意见后，再决定是否偿还我行押汇
C.立即归还我行押汇，多余资金原币或结汇入企业帐户
第5题
A.判决和裁定在发生法律效力后执行
B.对于暂予监外执行的罪犯，基层组织或者罪犯的原所在单位协助进行监督
C.对于被判处徒刑缓刑的罪犯，由公安机关交所在单位或者基层组织予以考察
D.最高人民法院核准的法定刑以下处刑的判决和裁定以及最高人民法院核准的因特殊情况，不受执行刑期限制的假释的裁定属于尚未生效的判决和裁定
第6题
A.该企业处于引入期
B.该企业面临的经营风险非常小
C.该企业财务战略的关键应是吸纳债务资本
D.该企业的筹资战略应是筹集权益资本
E.该企业的股利战略最好是不分红
第7题
A.借款人在他行有存量贷款，非交易转到我行时可以根据借款人资信情况在原贷款银行剩余贷款本金基础上适当提高贷款额度。
B.我行办理借款人自筹资金偿还其他金融机构个人住房贷款，我行出具贷款承诺书的非交易转按贷款，贷款对象扩展到所有符合我行个人住房贷款条件的客户。
C.不得向查询时点有连续两期以上(含)或累计三期以上(含)未足额偿还贷款本息的记录的申请人提供贷款
D.在办妥变更抵押登记手续前发放贷款，注意防范贷款被挪用的风险
第8题
B．CIPS往账节点报文状态:1、已结算，表示付款成功;2、结算排队，表示付款指令尚未处理，仍须等待;3、人行拒绝，表示付款不成功，已被CIPS系统或我行一体化清算平台拒绝
C．IPS往账清算路径依次为:*付款行→*付款行开户行→*付款直参行→付款间参行→CIPS系统→收款间参行→*收款直参行→中介机构1→中介机构2→*收款行开户行→*收款行。其中带*号的为汇路中必须涉及的机构，也是CIPS报文的必填项，但相邻的机构可以重复
D．在满足面函要求的前提下，应优先选择中资间参行
第9题
A.在我行所开立有介质的I类、Ⅱ类、Ⅲ类户借记卡总和不能超过4张（目前，暂不支持开立有介质的Ⅲ类户）
B.无介质的Ⅱ类、Ⅲ类户开户数量不受4张卡的限制
C.与政府机构合作发行的卡种，例如社会保障卡、医疗保险卡、军人保障卡、武警保障卡、公积金龙卡不受4张卡数量管控
D.一个客户在一家银行只能开立一个Ⅰ类账户
第10题
A.本病可发生于任何年龄
B.发病率男性明显高于女性
C.发病率我国比欧美较少见
D.病因尚未完全明确
E.精神抑郁与焦虑对溃疡性结肠炎的发生及复发可有影响
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