题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

按照反洗钱法，对于客户身份资料和交易信息，金融机构应至少保存多长时间？()

A.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存2年

B.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年

C.客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年

D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存2年

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第1题

对于客户身份资料和交易信息，司法机关的保密义务是什么？下列错误的是（)

A.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。

B.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于民事诉讼。

C.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政诉讼。

D.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，可以用于司法机关一切诉讼活动。

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第2题

反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，司法机关按照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，分别只能用于哪些方面？

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第3题

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（)。A．

按照《反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

A．至少保存五年

B．至少保存十年

C．立即销毁

D．退还给客户

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第4题

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当（)

按照《反洗钱法》的规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，金融机构应当()。

A．至少保存5年

B．至少保存10年

C．立即销毁

D．退还给客户

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第5题

《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（)年。

A.2

B.3

C.5

D.10

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第6题

按照《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应保存的时间为()年。

A.4

B.5

C.3

D.2

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）

A.一年

B.二年

C.五年

D.十年

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第8题

按照《反洗钱法》规定，金融机构所建立的客户身份资料和客户交易信息在业务关系或交易结束后至少应

保存()。

A．3年

B．5年

C．8年

D．10年

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第9题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。

A.5

B.10

C.15

D.30

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第10题

就《反洗钱法》中客户身份资料和交易记录保存制度，说法错误的是()。

A.客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存五年。

B.客户交易信息在交易结束后，应当至少保存五年。

C.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息按照规定程序集中销毁。

D.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。

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