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[主观题]
银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。A.领
银行业金融机构作为案件防控责任主体，要明确本系统、本单位“（）”为案件防控工作第一责任人。
A.领导班子
B.一把手
C.分管负责人
D.部门负责人
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A、逐级
B、一把手
C、经办人员
D、主管人员
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第2题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要认真执行《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》等有关案件问责的制度，对于主动反映、举报案件线索的，可以免予追究案发分支机构和上级机构有关责任人员的责任。（)
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第4题
《中国银监会办公厅关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，银行业金融机构要切实承担风险防控主体责任。根据本机构发展战略，建立健全与自身业务经营管理相匹配的()。
A.组织架构
B.运营机制
C.内控机制
D.全面风险管理体系
第5题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，银行业金融机构要认真执行《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》等有关案件问责的制度规定，按照（)的原则对案件责任人员实施责任追究，防止问责扩大化和问责不到位，切实做到谁的责任谁承担。
A.依法依规
B.实事求是
C.权责对等
D.责任明确
E.逐级追究
F.三级追究
第7题
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后，银行业金融机构要立即向公安、司法机关报案。报案存在失职问题的，要严厉追究()的()责任。
根据《中国银监会办公厅关于严格执行案件风险防控制度依法追偿涉案债权有关事项的通知》规定，在初步确认分支机构有关风险事件具有案件性质后，银行业金融机构要立即向公安、司法机关报案。报案存在失职问题的，要严厉追究（)的（)责任。
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A、案发分支机构的案防牵头部门，领导
B、案发分支机构的上级案防牵头部门，领导
C、案发分支机构，直接
D、案发分支机构的上级机构，直接
第8题
银行业金融机构是案防工作第一责任主体，应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求，建立与本机构()相适应的案防管理体系，有效监测、预警和处置案件风险。
A.人员数量
B.业务复杂程度
C.资产规模
D.风险管理
第9题
《中国银监会办公厅关于进一步强化内控合规管理防范案件风险的通知》（银监办发〔2017〕10号）中指出, 银行业金融机构要充分发挥自身在构建案件风险防线中的主体作用，切实落实好董事长作为（）第一责任人、行长作为（）第一责任人、监事长作为（）第一责任人的责任
A.案件风险防范 案防制度制定和执行 案防工作监督
B.案件风险防范 案防工作监督 案防制度制定和执行
C.案防制度制定和执行 案件风险防范 案防工作监督
D.案防工作监督 案防制度制定和执行 案件风险防范
第10题
按照《关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，“双线”风险防控责任主体是（)。A.银行业金融机
按照《关于建立健全“双线”风险防控责任制的通知》要求，“双线”风险防控责任主体是()。
A.银行业金融机构
B.监管机构
C.人民银行
D.银行同业公会
