金融行动特别工作组集中实现哪些工作目标()
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱网络
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行反洗钱与反恐怖融资建议
C.关注洗钱犯罪手段发展趋势,探讨反洗钱措施
D.对成员国开展互评估活动
第1题
金融行动特别工作组的工作目标不包括()
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
第2题
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势。
第3题
A.赌博业和房地产经纪人
B.贵金属交易商和珠宝商
C.律师、公证人以及其他独立的法律专业人士和会计师
D.信托公司和企业服务提供商
第5题
A.评价金融行动特别工作组的建议实施情况
B.评价成员是否有足够的经济实力保持其成员身份
C.了解成员是否对金融行动特别工作组的建议作出任何的意见或建议
D.评价成员是否有能力派代表参加金融行动特别工作组的全体会议
第9题
A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议
B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员
C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员
D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单
E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
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