下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()

A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一

B.金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C.为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户名单库和高风险客户识别系统

D.金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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更多“下列关于客户身份识别制度的说法正确的有（)A.客户身份识别制…”相关的问题

第1题

下列关于客户身份资料和交易记录保存制度的说法正确的有（)

A.金融机构要保存客观的客户身份资料和交易记录

B.金融机构要保存开展客户身份识别、异常交易分析等反洗钱工作的主观记录和资料

C.金融机构实现相关资料的纸质化保存即可

D.金融机构应对相关资料数据进行有效的规范化管理

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第2题

以下关于金融机构反洗钱义务说法正确的有（）

A.应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

B.机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

C.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

D.客户身份资料在业务关系结束后，应当至少保存三年

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第3题

下列关于客户身份识别制度的说法错误的是（)

A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一

B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去

C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统

D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变

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第4题

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？（)A、在与客

按照反洗钱规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有？()A、在与客户的业务关系存续期间，要采取持续的客户身份识别措施，及时提示客户更新资料信息。B、在与客户建立业务关系时，无须进行客户身份识别。C、客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。D、以上说法都不对。

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第5题

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是（)。A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱

下列关于反洗钱的说法中，不正确的是()。

A．金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B．各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C．对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密

D．任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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第6题

下列关于反洗钱的说法中，正确的有()。

A.金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务