题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
反洗钱内部控制的目标是什么？
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
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A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围内
C.确保金融机构各项业务稳健运行
D.确保不被监管机构行政处罚
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第2题
反洗钱内部控制的目标是（)
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保对洗钱风险进行有效管控
C.确保金融机构各项业务的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
第3题
加强反洗钱内部控制的目标是（)
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行
B.确保将洗钱风险控制在规定的范围之内
C.确保金融机构的稳健运行
D.确保将洗钱风险控制在最低
第4题
反洗钱部控制的目标是什么？（)
A.保证国家反洗钱法规政策和金融机构部规章制度的贯彻执行。
B.确保将洗钱风险控制在规定的围之。
C.确保金融机构各项业务的稳健运行。
D.确保将洗钱风险控制在最低
第7题
下列对单位内部控制设计有效性的描述中正确的有()。
A.对于财务报告目标来讲，内部控制设计的有效性表现为所设计的相关内部控制能够规范会计行为，保证会计资料的正确性、可靠性，防止、发现并纠正财务报告的重大错报
B.对于资产安全目标而言，内部控制设计的有效性表现为所设计的内部控制能够合理保证国家财产的安全与完整，防止国有资产流失
C.对于合规目标来说，内部控制设计的有效性表现为所设计的内部控制能够合理保证行政事业单位遵循国家相关法律法规，确保国家相关规章制度能够得到有效贯彻和落实
D.对于公共服务目标而言，内部控制设计的有效性表现为所设计的内部控制能够合理保证行政事业单位经济活动的效率和效果
第9题
反洗钱内部控制制度建设的基本要求（)。
A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合
B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易
C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理
D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
第10题
反洗钱内部控制的意义主要表现在（)。
A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求
B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要
C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础
D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
