题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？()
A.实地查访;
B.要求可户补充身份资料;
C.回访客户;
D.向公安机关核查
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A.实地查访
B.要求客户补充身份资料
C.回访客户
D.向公安机关核查
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第3题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（)A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括()
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A.按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第4题
各邮银营业机构应根据个人客户（）、（）、（）等特征情况，从不同维度对个人结算账户进行风险识别，以识别结果进行账户风险分级并采取相应的监测和控制措施
A.开户行为
B.身份识别
C.开户用途
D.账户交易
第5题
下列哪些措施是对正常类客户采取的标准型尽职调查措施（)
A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
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B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。
C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。
D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。
第6题
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（)。
A.按照本机构客户识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理
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B.定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时做出身份资料的审核，并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，银行应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
第7题
对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施？（)
A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理
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B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年
C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级
D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易
第8题
各级机构应在客户准入、存续、退出全流程中，对客户身份进行初次识别、持续识别和重新识别，对客户开展洗钱风险评估并合理确定风险等级，对特定客户开展特别身份识别，对高、中高风险客户采取强化的身份识别措施，必要时可委托第三方识别（）
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第9题
当客户出现身份重要信息变化、交易行为异常等需要重新识别客户身份的情形时，可采取要求客户（)等方式进行客户身份重新识别。
A.补充提供材料
B.电话回访
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
