个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。 ()
个人客户在办理销户手续时没有必要提交销户申请书。 ()
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第1题
A.对于大额取现销户的情况,应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的,可以不再提交大额交易报告。
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第2题
A.对于银行关注的帐户出现大额取现销户的情况,应考虑提交可疑交易报告并注明取现销户
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第3题
第4题
A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如斗身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
第5题
A.对大额取现销户的,须在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的,在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后,银行应该规定将客户销户资料归档保存。
第6题
A.与客户核对账户存款余额,确认不存在其他遗留问题
B.收回开户许可证正本
C.销户资金应直接转入法定代表人个人结算账户
D.于销户当日将销户手续及证明文件送账户管理部门
第7题
A.对大额取现销户的,若为可疑交易的,应在可疑交易报告中注明取现销户。
B.对大额转账销户的,若为可疑交易的,应在可疑交易报告中填写交易对手信息。
C.对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,有效身份证件如为身份证,应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。
D.销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存。
第8题
A.客户提交的申请资料和证件是否真实、有效、合规
B.个人客户填写的申请表、协议上的签字是否有效
C.确认客户本人办理,安全介质需要当面交付给客户本人
D.销户时,安全介质是否交回
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