题目内容
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[主观题]
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。（)
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准。()
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要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标。()
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第9题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的？（)
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
第10题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的
A.客户因素包括个人客户和企业客户
B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等
C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素
D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
