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[单选题]

营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记《查询、冻结、扣划登记簿》并由有权机关执法人员和()签字。

A.网点负责人

B.低柜柜员

C.后台柜员

D.金融机构经办人

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第1题

营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记()

A.《柜面服务登记簿》

B.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

C.《运营主管工作日志》

D.《检查登记簿》

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第2题

营业网点协助司法机关等部门查询、冻结、扣划业务,相关内容应登记()。

A.《柜面服务登记簿》

B.《协助查询、冻结、扣划登记簿》

C.《会计主管工作日志》

D.《检查登记簿》

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第3题

金融机构应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动,依照法律、行政法规等有关规定协助()等部门查询、冻结、扣划客户存款。

A.司法机关

B.海关

C.税务

D.审计

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第4题

营业机构或专门受理部门协助公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关办理查询、冻结、解除冻结以及扣划时,应对办案人员的工作证、公务证、人民警察证以及协助查询财产、协助冻结/解除冻结财产、协助扣划的法律文书进行形式审查,同时应留存上述法律文书、工作证、公务证、人民警察证的复印件或影印件,并注明用途。()
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第5题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后,下列做法错误的是__()
A.应当立即办理

B.利用协助查询、冻结和扣划工作的便利,泄露客户个人信息

C.发现存在文书不全、要素欠缺等问题而无法办理查询、冻结或扣划的,应当及时要求公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关采取必要的补正措施

D.确实无法补正的,受理机构或部门应当在回执上注明原因,退回公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关

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第6题

165.75.交通银行协助有权机关查询、冻结和扣划行为,有权机关是指依照法律、行政法规的规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人客户在金融机构存款的司法机关、行政机关、军事机关及行使行政职能的事业单位等()
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第7题

对有权机关工作人员邮寄查询、冻结、解冻、扣划通知书的,或委托非有权机关工作人员等以非法定送达方式要求协助执行的,营业网点有权拒绝协助。()
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第8题

银行业金融机构应当按照法律、行政法规及银行业监督管理机构的相关规定,履行什么义务,配合公安机关、司法机关等做好洗钱和恐怖融资案件调查工作()。

A.协助查询

B.冻结

C.解冻

D.扣划

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第9题

经办人员在审查有权机关提交的协助查询、冻结、扣划存款通知书时,应通过户名、账号等内容初步判断是否为()(营业网点)开立的账户。

A.全省

B.本地区

C.全国

D.本机构

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第10题

协助查询、冻结、扣划是指本行依法协助有权机关查询、冻结、扣划单位或个人在本行的银行存款和其他金融资产等财产的行为。有权机关是指依照法律法规的明确规定,有权查询、冻结、扣划单位或个人在本行存款和其他金融资产的()

A.司法机关

B.行政机关

C.军事机关

D.行使行政职能的事业单位

E.人民法院

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