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[多选题]

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列哪些措施:()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第1题

中国人民银行总行在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

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第2题

中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,有权采取下列()措施。

A.封存

B.查阅

C.复制

D.询问

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第3题

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复
制、封存、临时冻结。()

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。

A.询问

B.查阅

C.复制

D.封存

E.临时冻结

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第5题

中国人民银行上饶市中心支行在进行反洗钱调查时,各分支行及其工作人员应当依法协助、配合。()
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第6题

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时,调查人员违反规定程序的,金融机构有权拒绝调查。()
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第7题

中国人民银行走访实施现场调查时,调查组到场人员应出示(),否则,银行有权拒绝。

A.行员证

B.中国人民银行执法证

C.反洗钱调查通知书

D.身份证

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第8题

证券期货业金融机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()

A.调查内容涉及证券期货业金融机构商业机密的,证券期货业金融机构有权拒绝调查

B.询问笔录应当交被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补偿或者更正

C.证券期货业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机构继续冻结通知的,有权立即解除冻结

D.中国人民银行违法进行调查或者采取强取措施,侵犯证券期货业金融机构合法权益的,证券期货业金融机构有权获得救济

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第9题

保险业金额机构配合开展反洗钱行政调查中享有的权利不包括()

A、调查内容涉及保险业金融机构商业机密,保险业金融机构有权拒绝调查

B、询问笔录应当被询问人核对,记载有遗漏或者差错的,被询问人可以要求补充或更正

C、保险业金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,有权立即解除冻结

D、中国人民银行违法进行调查或者采取强制措施,侵犯保险业金融机构合法权益的,保险业金融机构有权获得救济

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第10题

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。()

中国人民银行及其省一级分支机构有权进行反洗钱调查。()

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