A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元，10月21日支取10.9万美元。
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户，张三的账户同时收取人民币约33万美元。
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元。
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元。
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元。
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第1题
A.约见被核查金融机构负责人或其授权人
B.发放风险提示函
C.现场查阅、复制被核查金融机构的相关资料
D.要求被核查金融机构提交相关书面材料
第2题
《货物贸易外汇管理指引实施细则》(汇发【2012】38号)规定，金融机构应当对B类企业在分类监管有效期内的贸易外汇收支进行电子数据核查;超过可收、付汇额度的贸易外汇收支业务，金融机构应当凭《货物贸易外汇业务登记表》办理。()
第3题
A.按规定审核企业贸易信贷登记情况。
第6题
A.名录状态
B.分类状态
C.所在地
D.经济属性
第7题
A.要求被核查境内机构、境内个人和相关金融机构提交相关交易单证及书面的解释说明材料
B.约见被核查境内机构法定代表人或其授权人、境内个人和相关金融机构负责人或其授权人当面询问核实情况
C.现场查阅、复制被核查境内机构、境内个人和相关金融机构的财务会计资料及相关文件
D.其他必要的现场核查方式
第8题
A.必须审核企业是否在名录中，并通过“货物贸易外汇监测系统”查询企业名录状态与分类状态
B.对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查
C.对B类企业贸易外汇收支要进行电子数据核查
D.对于C类企业超过外汇局核定可收、付汇额度的，要凭外汇局出具的《货物贸易外汇业务登记表》为其办理贸易外汇收支业务
第9题
A.区内企业货物贸易结汇须按货物贸易法规凭相关单证在金融机构办理;
B.区内“A类”企业暂不要求开立出口收入待核查账户，已经开立待核查账户的，可以继续保留;
C.“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户，无须先进入待核查账户;
D.“B类”、“C类”企业需要开立待核查账户，“B类”、“C类”企业贸易外汇收入须先进入待核查账户，金融机构为“B类”、“C类”企业办理待核查账户资金结汇或划出手续时，在按货物贸易法规对交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查的同时，还需进行电子数据核查。
第10题
A.审核合同、发票后办理收付汇
B.审核外汇局出具的《登记表》后办理收付汇
C.审核合同、发票并进行电子数据核查后办理收付汇
D.审核外汇局出具的《登记表》并进行电子数据核查后办理收付汇
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