A.未识别出申请客户材料存在明显伪造痕迹的
B.明知客户不符合授信条件，仍协助客户采用变通或其他方式，规避法律法规及我行业务规章制度的
C.未作详细调查说明的
D.未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的
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第1题
A.未识别出申请客户村料存在明显伪造痕迹的
B.明知客户不符合授信条件内膜协助客户采用变通或其他方式，规避法律法规及我行业务规章制度的
C.未作详细调查说明的
D.未发现客户信用记录、基本信息、经营、财务等方面的重大异常情况的
第2题
A.协助客户进行虚假性陈述，规避我行重要授信条件申请业务的
B.受理不具备借款主体资格的客户申请，或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的
C.采取向管户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假处息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的
D.在未经贷款审批的情况下，以签署合同等形式向借款人承诺贷款，或承诺额度期限利率还款方式，提保方式等贷款合同要素的。
第3题
员工违反廉洁从业规定，有下列行为()的，给予记过至撤职处分;后果或情节严重的，给予开除处分
A 有索贿、受贿、行贿、介绍贿赂行为
B 利用职务便利为自己或他人谋私谋利
C 利用职务便利将盈利业务交由亲友承包经营
D 与本单位有信贷业务关系的客户发生资金借贷或其他非正常资金往来
第5题
A.协助客户惊醒虚假性陈述，规避我行重要授信条件申请业务的
B.受理不具备借款主体资格的客户申请，或受理融资用途违反国家法律、法规或金融主管部门明确禁止性规定的业务申请的
C.采取向客户介绍虚假产品要素、发放包含明显虚假信息的宣传资料等欺诈手段诱使客户申请业务的
D.在未经贷款审批的情况下，以签署合同等形式向借款人承诺贷款，或承诺额度、期限、利率、还款方式、担保方式等贷款合同要素的
第6题
A.伪造、变造、窃取客户资料发放贷款或办理假名、借名、顶名等冒名贷款的
B.通过授意、指使、强迫、威胁等手段，向关系人发放贷款的
C.内外勾结、弄虚作假骗取贷款或帮助、默许客户编造虚假信息资料的
D.帮助客户隐匿、转移资产或通过假破产、假改制等方式逃废债务的
E.发放跨区、以贷收息贷款或办理垒大户(化整为零)贷款的
第7题
A．未按规定对客户提交资料的完整、真实、有效性进行调查核实，或调查失实的；
B．未按规定核实抵（质）押物权属、价值和变现能力以及保证人情况的；
C．对调查发现的重大问题故意隐瞒，误导信贷审查和决策的；
D．帮助、默许客户伪造有关资料骗取银行信用的；
E．不坚持独立调查，按照他人授意进行调查的。
第8题
A．对已发现的风险预警信号未及时报告，造成贷款损失的；
B．在贷款发放后未按规定进行信贷跟踪检查，或无书面检查报告的；
C．未按审批内容办理信贷业务，对审批时所附的相关限制性条件不落实的；
D．违反规定办理借新还旧业务的
第9题
下列应直接给予开除处分的有()
A 违反反洗钱管理规定，对大额交易应报告未报告的
B 参与或者从事洗钱活动
C 违反反洗钱管理规定，对可疑交易未尽职调查的
D 利用职务上的便利，为洗钱活动提供帮助的
第10题
A.发放假名、冒名贷款，或是与借款人串通，违法违规发放贷款
B.违反贷款利率政策，提高或降低贷款利率发放贷款
C.发放贷款、收回贷款本息不按规定账户入账
D.违反规定擅自对贷款债务减免或放弃权利
E.未按规定办理担保手续，导致担保无效
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