题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
为对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()
A.客户的名称
B.客户的住所
C.客户的经营范围
D.客户的组织机构代码
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A.合法有效的授权委托书
B.代理人的资质证明
C.合法有效的合同书
D.授权经办人员的有效身份证件
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第2题
为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施()。
A.核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称、号码和有效期限
C.登记对公客户的控股股东、法定代表人、负责人
D.登记授权办理业务人员的姓名、身份证件的种类、号码、有效期限
第3题
对境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户的（)
A.经过公证的境外有效商业注册登记证明文件
B.其他与商业注册登记证明文件具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C.董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书
D.能够证明授权人有权授权的文件
第5题
为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括()。
A.客户的住所地或者工作单位地址
B.客户的联系方式
C.客户的身份证件或者身份证明文件的种类
D.客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
第7题
在为客户办理下列业务时，应严格按照行内相关制度规定开展客户身份识别，不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易（）
A.办理邮政汇兑业务，现金汇款金额在1万元（含）以上，个人结算账户汇款金额在5万元（含）以上，取款金额在1万元（含）以上
B.办理单笔等值1000美元（含）以上的现金结售汇、现金外币兑换等一次性金融业务 C.办理理财类业务签约 D.销售保险产品
第9题
对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新（）
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