题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后果发生，情节特别严重的，中国人
民银行可以建议有关金融监督管理机构责令其停业整顿或者吊销其经营许可证。()
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定履行客户身份识别义务的
C.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
更多“保险业金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录致使洗钱后…”相关的问题
第7题
《反洗钱法》规定，金融机构有下列行为之一的，情节严重的，对金融机构处20-50万元罚款，对高管或直接责任人处1-5万元罚款（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
D.违反保密规定，泄露有关信息
第8题
符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可能对金融机构的相关人员处20万元以上50万元以下罚款（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
第9题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录，情节严重的，处（)罚款。
A.二十万元以上五十万元以下
B.五万元以上五十万元以下
C.十万元以上一百万以下
D.五十万元以上五百万元以下
