大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。（)

A.制定反洗内控制度和设立组织机构义务

B.大额和可疑交易报告义务

C.保存交易记录义务

D.接受检察义务

中国反洗钱监测分析中心的职责包括（）。

A.按照规定向中国人民银行报告分析结果

B.制定金融机构反洗钱规章

C.接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告

D.要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

E.按照规定建立客户身份识别制度

A、了解客户

B、大额现金交易报告

C、可疑交易报告

D、与司法机关全面合作

A、可疑交易报告制度

B、大额交易报告制度

C、客户身份识别制度

D、交易记录保存制度

A、大额交易和可疑交易报告制度

B、反洗绩效考核制度

C、反洗部评估制度

D、反洗监督检查、调查和保密制度

A、3;

B、5;

C、7;

D、10。

A、客户身份识别制度;

B、客户身份资料和交易记录保存制度;

C、大额交易和可疑交易报告制度;

D、反洗保密制度。

A、客户身份识别制度

B、客户身份资料和交易记录保存制度

C、大额交易和可疑交易报告制度

D、反洗保密制度

A、3

B、5

C、7

D、10

A、反洗法;

B、金融机构反洗规定;

C、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法;

D、金融机构大额和可疑交易管理办法。