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[单选题]

保险公司需要履行反洗钱义务, 《金融机构反洗钱规定》 第三条规定, () 是国务院反洗钱行政主管部门, 依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

A.中国银行

B. 银监会

C. 中国人民银行

D. 保监会

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第1题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定应当履行反洗钱义务的金融机构包括()。

A.政策性银行

B.保险公司

C.村镇银行

D.货币基金公司

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第2题

保险公司作为金融机构应积极履行反洗钱义务,其主要的反洗钱工作有客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告、反洗钱宣传培训等()
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第3题

在中华人民共和国境内设立的()和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务

A.银行

B.信用社

C.金融机构

D.保险公司

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第4题

保险公司需要履行反洗钱义务,() 是反洗钱风险制度把控的关键环节。

A.选择

B. 分类

C. 客户身份识别

D. 财务核保

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第5题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、中级管理人员谈话,要
求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

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第6题

根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可以按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第7题

人民银行根据履行反洗钱职责需要,可约见金融机构董事、高级管理人员,针对重要问题进行警示谈话,或者要求金融机构对其履行反洗钱义务的重大事项作出说明。()

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第8题

根据履行反洗钱职责的需要,中国人民银行及其分支机构可按照法定程序,对金融机构履行反洗钱义务的情况开展现场检查()
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第9题

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构董事、高管人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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第10题

《金融机构反洗钱规定》中规定,中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以与金融机构总经理、董事、高级管理人员谈话,要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明()
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