题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
客户身份识别是反洗钱工作的基础，是金融机构预防洗钱犯罪、防范金融风险的第()道安全防线。
A.一
B.二
C.三
D.以上都不是
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A.应尽
B.工作
C.法定
D.常规
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第5题
柜面反洗钱工作的核心（)
A.身份识别是反洗钱工作的基石，不做好身份识别工作，即反洗钱工作成为无源之水、无本之木
B.身份识别究其本质就是账户管理，做好账户管理是柜面反洗钱工作的核心
C.做好反洗钱工作能最大限度节约反洗钱工作资源，以及防范洗钱活动蔓延
D.反洗钱行政处罚几乎都与客户身份识别工作有关
第6题
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务
A.《反洗钱管理办法》
B.《支付结算办法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《票据法》
E.《商业银行法》
第7题
T列关于客户身份识别制度的说法正确的是（）
A.客户身份识别制度是反洗钱内部控制的基本制度之一
B.金融机构应当将客户身份 识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C.为有效开展客户身份识别工作,金融 机构还应当逐步建立重点关注可客户名单库和高风险客户识别系统
D.金融机构应在持 续关注的基础上,尽量保持客户的风险等级不变
第10题
下列说法正确的是()。
A.客户身份识别是一个持续的过程
B.客户身份识别规定只存在于反洗钱专门的法律规定中
C.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成
D.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始
