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[单选题]

金融行动特别工作组(FATF)于()年7月根据西方七国集团的经济宣言建立,是目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织。

A.1988

B.1989

C.1990

D.1991

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第1题

中国于()年6月28日成为金融行动特别工作组FATF的正式成员

A.2006

B.2007

C.2008

D.2009

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第2题

中国于()年通过金融特别行动工作组(FATF)评估,成为其正式成员()A.2009年B.2000年C.2007年D.200

中国于()年通过金融特别行动工作组(FATF)评估,成为其正式成员()

A.2009年

B.2000年

C.2007年

D.2003年

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第3题

金融行动特别工作组(FATF)成立于()年。

A.1989年

B.1990年

C.1996年

D.2003年

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第4题

金融行动特别工作组(FATF)成立于哪一年?我国于什么时间成为为金融行动特别工作组(FATF)正式成员?

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第5题

下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:

A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议

B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员

C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员

D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单

E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

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第6题

()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。A

()年成立于巴黎的金融行动特别工作组(FATF)是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

A.1989年

B.1990年

C.1998年

D.1995年

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第7题

金融行动特别工作组(FATF)在()年制定了关于跨境现金携带的反恐怖融资第九项特别建议。

A、2001年

B、2004年

C、2005年

D、2012年

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第8题

()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资方法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作。

A.2003年

B.2007年

C.2012年

D.2013年

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第9题

金融行动特别工作组(FATF)于1990年制定了关于洗钱问题的()文件,成为各国反洗钱立法的指导性文件。

A.《四十项建议》

B.《40+8项建议》

C.《40+9项建议》

D.《40+10项建议》

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第10题

()年,金融行动特别工作组(FATF)发布金融业《风险为本的反洗钱及反恐怖融资法指引:高级原则和程序》,将风险为本的理念引入反洗钱工作

A、2003年

B、2007年

C、2012年

D、2013年

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