题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险
和威胁的程度。()
如搜索结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低…”相关的问题
第3题
金融中心特别工作组（FATF)对一国反洗钱状况进行有效性评估的作用包括（)
A.可以提高FATF对评估结果的关注
B.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系存在的系统性缺陷
C.有助于识别一国反洗钱和反恐怖融资体系达到(FATF)标准的程度
D.帮助各国确定改进反洗钱和恐怖融资体系具备良好基础
第4题
根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定，各金融机构作为反洗钱义务机构，也应严格对照反洗钱国际标准，结合我国实际情况，切实提高反洗钱工作合规性和有效性。（)
点击查看答案
第6题
金融机构应当按照中国人民银行的规定报送反洗钱和反恐怖融资工作信息。金融机构应当对相关信息的（）负责
A．真实性、完整性、有效性
B．真实性、全面性、有效性
C．真实性、及时性、合理性
D．及时性、完整性、全面性
第9题
修订《天津滨海农村商业银行反洗钱和反恐怖融资政策》（滨银发[2019]61号)的目的，旨在督促机构及全员履职，不断提升反洗钱工作的合规性、有效性，不断提升全行员工的风险防范意识和合规意识，提高反洗钱工作的合规创造和案防价值。（)
点击查看答案
第10题
公司与其他机构建立代理业务关系时，应当充分收集该机构的信息，评估该机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以（)与代理机构签订合作协议，合作协议中写入反洗钱条款。
A.电子形式
B.备忘录
C.书面形式
D.合同形式
