证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发[2013]12号

A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引(试行)》

C.《证券期货业反洗钱工作实施办法》

D.《证券公司反洗钱工作指引》

A.科学合理决定反洗钱工作的成本投入和资源配置

B.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据

D.全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度

A.自身风险

B.内部风险

C.客户风险

D.外部风险

A.受托机构

B.委托机构

C.受托和委托机构

D.业务员

A.投资风格是否为激进型

B.行业

C.业务

D.地域

A.风险提示与金融制裁

B.法规政策

C.反洗钱调查与案件查处

D.国际合作