题目内容
(请给出正确答案)
[判断题]
金融机构提交的大额和可疑交易报告,其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。()
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
第1题
A.金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B.可疑交易人工分析内容较多,金融机构应只报送可疑交易报告
C.大额交易量化程度较高,金融机构应只报送大额交易报告
D.因分属大额交易和可疑交易,所以金融机构不用上报
第2题
第4题
A.5天内
B.5个工作日
C.10天内
D.10个工作日
第5题
A、5天内
B、5个工作日
C、10个工作日
D、10天内
第6题
第8题
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!