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第1题
金融机构应当按照客户的特点或者账户的属性。并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级()
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第2题
金融机构适时调整客户风险等级时,按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,无需持续关注。()
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第3题
风险分类是指按照客户的特点或者账户的属性,综合考虑其客户特性、所在地域、所办业务、所处行业等因素,为其划分风险等级,同时予以持续关注、适时调整,并针对不同风险等级采取相应风险控制措施的行为()
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第4题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分()等级()
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第5题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,实行风险管理
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第6题
我行按照客户的特点或者账户的属性,综合考虑客户特性、地域、业务、行业等因素,将客户划分为禁入、高风险、中风险、中低风险、低风险五个等级()
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第7题
各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
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第8题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级?()
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第9题
按照公司客户洗钱风险等级划分标准和工作要求,在开发新客户的同时,按照客户特点或者账户属性,综合考虑客户身份、地域、业务、行业(职业)、交易状况等风险因素,完成客户风险等级划分及分类标注工作。()
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第10题
金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级()
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