题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解以下哪些信息,加强对其金融交易活动的监测分析()
A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
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A.资金来源
B.资金用途
C.经济状况
D.经营状况
第1题
第7题
核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,对于高风险客户、高风险账户持有人,应了解( )等信息。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况
第9题
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
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