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[主观题]

客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反

洗钱三项核心义务。()

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第1题

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理，分支机构可根据自身实际情况简化客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作（）

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第2题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行

政主管部门制定。()

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第3题

金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理，分支机构可根据自身实际情况规范客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作。（)

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第4题

在办理个人存款业务时应执行（)制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.反洗钱

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第5题

金融机构反洗钱工作的基本制度是什么？（)

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

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第6题

金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定（）

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第7题

金融机构应当按照《中华人民共和国反洗钱》规定建立（)制度。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第8题

洗钱预防措施的三项基本制度是什么（）

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.客户身份信息保密制度

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第9题

反洗钱工作的有哪些基本制度（）

A.客户身份资料和交易记录保存

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.反洗钱管理规定

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第10题

金融机构反洗钱工作的基本制度是()

A.客户身份识别制度

B.客户身份资料和交易记录保存制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.保密制度

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