题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

反洗钱是银行必须承担的一项基本义务，以下关于反洗钱的说法不准确的是()

A.公司客户经理需要承担反洗钱的义务

B.反洗钱与严守客户隐私是相悖的，执行反洗钱过程中不可避免要泄漏客户秘密

C.公司客户经理要依法协助反洗钱调查机构的依法调查行为

D.要监测企业资金流向，及时报告大额和可疑的交易

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第1题

以下关于保护客户隐私的说法，不正确的是：()

A.是商业银行必须承担的一项重要义务

B.是评价银行从业人员是否合法的指标

C.是客户评价银行是否稳健经营的重要标准

D.是评价银行经营管理水平的一个重要指标

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第2题

关于备用信用证叙述，（）是正确的。

A.是开证行对受益人承担一项独立的、第一性义务的凭证

B.用途几乎与银行保证书相同

C.是一种商业信用

D.是具有信用证形式和内容的银行保证书

E.内容除单据条款外，其他均与跟单信用证基本相同

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第3题

根据反洗钱有关规章的规定，银行进行客户洗钱风险分类是一项法定的义务。（)

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第4题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易。（)

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第5题

根据我国《反洗钱法》及反洗钱规章的规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括（)

A.商业银行

B.农村信用社

C.邮储银行

D.政策性银行

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第6题

下列选项中，（)是业主应当遵守的一个最基本的准则，也是业主必须承担的一项基本义务。A.业主不得转

下列选项中，()是业主应当遵守的一个最基本的准则，也是业主必须承担的一项基本义务。

A.业主不得转让建筑内的住宅

B．业主不得随意改变住宅的居住用途

C．业主行使专有部分所有权时，不得危及建筑物的安全

D．业主的专有部分是建筑物的重要组成部分，但与共有部分又不可分离

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第7题

从业人员应熟知银行承担的反洗钱义务，及时向相关机构报告大额交易。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

员工应遵守反洗钱有关规定，遵循“了解你的客户”原则，熟知并履行银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按照监管规定及本行要求报告大额和可疑交易（）

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第9题

根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱规章规定，承担大额交易和可疑交易报告义务的主体是金融机构，其中银行业金融机构包括()。

A.商业银行

B.城市信用合作社及农村信用合作社

C.邮政储汇机构

D.政策性银行

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第10题

银行业从业人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私的同时，及时按

照所在机构的要求，报告()。

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