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[单选题]

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.72小时

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第1题

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第2题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料。()

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第3题

《反洗钱法》对金融机构的反洗钱内控制度有何规定?

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第4题

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。()
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第5题

大额现金交易相关监管规定依据《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》()
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第6题

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行

政处罚权和建议处分权。()

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第7题

《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?

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第8题

反洗钱法规定,金融机构和应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建
立健全()、制度、()制度,履行反洗钱义务。

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第9题

实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据包括()

A.反洗钱法

B.刑法

C.金融机构反洗钱规定

D.金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法

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第10题

反洗钱法中规定金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展()工作。

A.反洗钱自查

B.反洗钱评估

C.反洗钱培训和宣传

D.反洗钱检查

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