题目内容
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[多选题]
需要银行重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节有()。
A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
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A.信息收集
B.信息分析评估
C.非现场监管措施
D.信息归档
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第2题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息？()
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第5题
金融机构需要上报的非现场监管信息包括哪些
A.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C.报告可疑交易的情况
D.配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
第6题
以下哪些属于银行需要上报的非现场监管信息？()
A.反洗钱内部控制制度建设情况
B.反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C.执行客户身份识别制度的情况
D.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
第8题
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和（)
反洗钱工作牵头部门负责与当地反洗钱监管机构的联系沟通，配合监管机构的现场检查、非现场监管和()。
A.非现场检查
B.调度
C.行政调查
D.行政处罚
第9题
银行工作人员配合监管机构的监管，应当（）。
A.按照要求提供监管机构需要的数据
B.为监管人员提供财物或免费出国旅游，以便建立并保持良好关系，使所在银行避免处罚
C.建立重大事项报告制度
D.配合非现场监管
E.以上都对
第10题
银行工作人员配合监管机构的监管，应当()。
A.按照要求提供监管机构需要的数据
B.向监管人员提供财物或免费出国旅游，以便建立并保持良好关系，使所在银行避免处罚
C.建立重大事项报告制度
D.配合非现场监管
E.以上都对
