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[多选题]
金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
D.资产负债报告
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金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括两类。()
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.现金流量报告
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第3题
可疑交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（)报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过大额交易标准的金融交易信息
C.有洗钱嫌疑的金融交易信息
D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息
第4题
交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过规定金额以上金融交易信息
C.规定金额以下的金融交易信息
D.有洗钱嫌疑的金融交易信息
第5题
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查（）
A.中国反洗钱监测分析中心
B.中国人民银行
C.银保监会
D.上级机构
第6题
金融机构的风险划分标准应报送中国人民银行，该条款出自（)制度。
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》
第7题
大额交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的（)报告给中国人民银行的制度。
A.全部金融交易信息
B.超过大额交易标准的金融交易信息
C.大额交易标准以下的金融交易信息
D.被有权机关冻结或扣划过的账户所有交易信息
第8题
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号发布）第十七条规定情形的可疑交易报告，义务机构应当（）向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行或当地分支机构报送
A.立即
B.3个工作日内
C.5个工作日
D.10天内
第9题
下列关于金融机构反洗钱的行为未构成犯罪、不承担刑事责任的是（）
A．未按规定对职工进行反洗钱培训的
B．未按照规定履行客户身份识别义务的
C．未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
D．未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
