题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
根据《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,保存的原则可以用“安全、准确、
完整、真实”八个字概括。()
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A.客户身份识别
B.客户身份资料
C.交易记录保存
D.业务操作
更多“根据《金融客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》…”相关的问题
第1题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。
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第2题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A.规范
B.规定
C.监督
D.管理
第3题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（)金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定，制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
A、规范
B、规定
C、监督
D、管理
第4题
关于一次性金融服务。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次
性交易达到单笔人民币1万元或外币等值1000美元以上的，应当()
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A.了解实际控制客户的自然人和实际受益人
B.登记客户基本信息
C.复印并留存客户有效身份证明文件
第5题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、货币经纪公司、保险资产管理公司以及中国人民银行确定的其他金融机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者 ______ 。
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第6题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户
的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。()
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A.1万元，1000美元
B.1万元，2000美元
C.2万元，1000美元
D.2万元，2000美元
第7题
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（人民银行 保监会 证监会 保监会〔2007〕第2号），为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值1000美元以上的
A.1000.00
B.5000.00
C.10000.00
D.50000
