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[主观题]

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()A,核实贷款客户真实身份B.贷前调查

银行在外汇贷款业务关系存续期间应重点开展以下哪些工作?()

A,核实贷款客户真实身份

B.贷前调查

C.贷后关注

D.发现并报告客户可疑交易

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第1题

《晋商银行运营管理部反洗钱工作实施细则》规定,在业务关系存续期间,为客户进行业务维护和提供后续服务的过程中,应采取持续性的识别措施。()
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第2题

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当银行对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类。()
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第3题

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当对客户及其交易的风险认知
程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,确认其身份和有关交易是否可疑。()

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第4题

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险认知程
度发生变化时,银行应重心识别客户身份,及时调整其风险等级分类。以确认身份和有关交易是否可疑。()

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第5题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应定期或不定期回访客户.更新信息。()
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第6题

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑。()
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第7题

银行应妥善保存客户身份资料和交易记录。在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。业务管理结束后,所有客户身份资料和交易记录应合理、规范保存至少()年备查。

A.1

B.3

C.5

D.10

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第8题

在与客户的业务关系存续期间,银行应当采取持续的客户身份识别措施。对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,银行应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑()
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第9题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应持续监控客户信息变化和账户活动,排查可疑线索()
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第10题

客户衍生产品业务关系存续期间,银行应定期或不定期回访客户、更新信息()
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