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[主观题]
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人员，一是公司实际控制人;二是未被客户披露，包括（但不
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人员，一是公司实际控制人;二是未被客户披露，包括(但不限于)以下两类但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)。()
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A.自然人
B.非自然人
C.政府机关
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第3题
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。()
第4题
客身份识别的要点包括（）
A.识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明文件、数据或者信息核实客户身份
B.识别非自然人客户受益所有人身份，并采取合理措施核实受益所有人身份
C.了解客户与本机构建立业务关系或者进行交易的目的和真实意图，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D.对业务关系采取持续的身份识别，持续关注并审查客户状况及交易情况，以确认客户发生的交易符合本机构所掌握的客户资料、业务情况、风险状况以及资金来源等信息
第5题
“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括（但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（包含被代理人)。（)
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第6题
分公司及所辖分支机构遵循“了解你的客户(KYC)”的原则，勤勉尽责，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应措施，加强对客户身份信息资料的采集工作，是为了()。①了解客户及其交易目的和交易性质②了解客户建立、维持业务关系的目的和性质③了解客户真实资金来源和资金用途④了解并识别实际控制客户的自然人和交易的实际受益人⑤了解并核实非自然人客户的受益所有人信息，及时更新客户的身份信息资料
A.①③④⑤
B.①②③⑤
C.①②③④
D.①②③④⑤
第7题
在证券期货业务中实际控制客户的自然人和交易的实际受益人指的是（）
A.公司实际控制人
B.公司管理层
C.被代理人
D.未被客户披露但实际控制着金融交易过程和最终享有相关经济利益的人员
第8题
实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司的实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）（）
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第10题
金融机构反洗钱规定中所称的“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”包括（但不限于)以下人员是指（)
A.公司实际控制人
B.被代理人
C.公司法定代表
D.未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外)
