通过电子汇款形式进行资金转移,当出现以下情形时,可能涉嫌恐怖融资可疑交易()。
A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到反洗钱及相关监测标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C.第三方代理客户将资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非营利性组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
第1题
A.有规律地进行小额电汇明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时客户不予配合提供
C.第三方代表客户进行外汇交易然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来账户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金然后立即在短时间把资金转给少数外国受益人
第2题
A.有规律地进行小额电汇,明显地企图规避达到大额交易和可疑交易报告标准
B.当需要随附有关电汇始发人或电汇代办人的信息时,客户不予配合提供
C.第三方代表客户进行外汇交易,然后又把交易资金电汇到其他国家和地区
D.使用多个个人和企业往来帐户或非盈利组织、慈善机构账户汇集资金,然后立即在短时间内把资金转给少数外国受益人
第3题
A.跨越国境的功能
B.资金的试试转移
C.客户上门
D.为信贷不足的人口提供服务
E.难以全部掌握对方身份信息
第4题
A.用银行卡进行POS结账
B.用电子钱包进行网上支付
C.电子汇款
D.用银行卡从ATM机提款再用支付
第5题
A.以现金支付的,自借款人收到借款时
B.以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的,自资金到达借款人账户时
C.以票据交付的,自借款人依法取得票据权利时
D.出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的,自借款人取得对该账户实际支配权时
第6题
A.客户交易行为可疑明显规避银行或有关部门监管
B.长期闲置的账户原因不明地突然启用或平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
C.单位客户短期频繁的收取来自其他经营业务明显无关的汇款或自然人客户短期频繁的收取单位汇款
D.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易报告标准限额的交易
第8题
A.以现金支付的,自借款人收到借款时。
B.以银行转账、网上电子汇款或者通过网络贷款平台等形式支付的,自资金到达借款人账户时。
C.以票据交付的,自借款人依法取得票据权利时
D.出借人将特定资金账户支配权授权给借款人的,自借款人取得对该账户实际支配权时。
第10题
A.西联汇款
B.MoneyGram
C.电汇
D.Paypal
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