题目内容
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[主观题]
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重但未导致洗钱后果发生的，中国
人民银行应当对其()？
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A.20万元
B.50万元
C.200万元
D.500万元
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第4题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（)
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第5题
符合以下哪些条件,反洗钱行政主管部门可能对金融机构的相关人员处20万元以上50万元以下罚款（）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定,泄露有关信息的
第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融机构有什么样的行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元下列罚款。()。
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.按照规定报送大额交易报告或者可交易报告的
D.遵守保密规定，拒绝泄露有关信息的
第10题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（)罚款。
A.1万元以上5万元以下
B.5万元以上50万元以下
C.20万元以上50万元以下
D.50万元以上500万元以下
