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[判断题]

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露。此题为判断题(对,错)。

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第1题

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位和个人泄露。()
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第2题

金融机构可疑支付交易信息属于商业秘密,不得向任何单位或个人泄露()
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第3题

金融机构提交的大额和可疑交易报告,不涉及泄露客户的隐私和商业秘密。()
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第4题

金融机构提交的大额和可疑交易报告,其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。()
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第5题

《反洗钱法》规定中华人民共和国公安部设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密。()
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第6题

金融机构内部调拨资金属于可疑支付交易。()
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第7题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,哪些支付交易属于大额支付交易。

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第8题

各金融机构不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有规定的除外

A.其它金融机构

B.单位或个人

C.司法机构

D.中国反洗钱监测分析中心

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第9题

《中华人民共和国反洗钱法》对公民和组织的信息保密,规定了有关人员的保密义务,下面有关这方面的叙述正确的是()。

A.对履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供

B.司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

C.对违反保密义务的,依法承担法律责任,但履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告受法律保护

D.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心,作为我国统一的大额交易和可疑交易报告的接收、分析、保存机构,避免因反洗钱信息分散而侵害金融机构客户的隐私权和商业秘密

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