题目内容 (请给出正确答案)
[判断题]

贪污贿赂犯罪人员的近亲属、密切关系人等是洗钱犯罪的高发人群,虽然没有参与实施贪污贿赂犯罪,但是提供资金账户接收、转移犯罪所得,以投资、理财、购买贵重物品等方式掩饰、隐瞒赃款来源和性质,符合刑法第191条规定的,应当以洗钱罪追究刑事责任()

查看答案
如搜索结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能会需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
更多“贪污贿赂犯罪人员的近亲属、密切关系人等是洗钱犯罪的高发人群,…”相关的问题

第1题

在银行发放信用贷款限制性的规定中,限制的发放对象为关系人,以下对关系人理解正确的是()

A.关系人是指与银行业务关系比较密切的那些客户

B.关系人是指银行上下左右、方方面面的那张关系网的总称

C.关系人是指银行董事、监事、管理人员和信贷业务人员的近亲属

D.关系人是指

E.C项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织

点击查看答案

第2题

在银行发放信用贷款限制性的规定中,限制的发放对象为关系人,那么什么是关系人呢?以下理解正确的是()。

A.关系人是指与银行业务关系比较密切的那些客户

B.关系人是指银行上下左右、方方面面的那张“关系网”的总称

C.关系人是指银行董事、监事、管理人员和信贷业务人员的近亲属

D.关系人是指C项所列人员投资或担任高级管理职务的公司、企业和其他经济组织

点击查看答案

第3题

监察人员调查涉嫌重大贪污贿赂等职务犯罪,可以根据案件需要自行决定接触被调查人、涉案人员及其
特定关系人。()

点击查看答案

第4题

为贪污贿赂犯罪人员提供资金账户接收、转移犯罪所得,以投资、理财、购买贵重物品等方式掩饰、隐瞒赃款来源和性质,符合刑法第191条规定的,应当以洗钱罪追究刑事责任()
点击查看答案

第5题

监察机关可以对哪些人员依照规定采取留置措施?()

A.涉嫌贪污贿赂、失职渎职等严重职务违法的被调查人

B.涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人

C.涉嫌行贿犯罪的涉案人员.

D.涉嫌共同职务犯罪的涉案人员

点击查看答案

第6题

对涉嫌贪污贿赂、失职渎职等职务犯罪的被调查人,监察机关可以进行(),要求其如实供述嫌犯罪的情况。在调查过程中,可以()证人等人员。

A.质问;询问

B.讯问;询问

C.询问;讯问

D. 质问;询问

点击查看答案

第7题

根据我国刑法规定,贪污贿赂犯罪的主体是()A、国家机关工作人员B、国家工作人员C、一般人员

根据我国刑法规定,贪污贿赂犯罪的主体是()

A、国家机关工作人员

B、国家工作人员

C、一般人员

点击查看答案

第8题

根据我国刑法规定,贪污贿赂犯罪的主体是()。

A.国家机关工作人员

B.国家工作人员

C.一般人员

点击查看答案

第9题

关系人是指商业银行的()。

A.管理人员

B.董事监事

C.同学朋友

D.信贷人员及其近亲属

点击查看答案

第10题

根据我国刑法规定,贪污贿赂犯罪的主体是()

A.国家机关工作人员

B.国家工作人员

C.一般人员

D.领导干部

点击查看答案

第11题

办理监察事项的监察人员是被调查人近亲属、检举人近亲属、本案证人、利害关系人的,应当主动申请回避。
点击查看答案
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改
温馨提示
每个试题只能免费做一次,如需多次做题,请购买搜题卡
立即购买
稍后再说
警告:系统检测到您的账号存在安全风险

为了保护您的账号安全,请在“赏学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!

微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信
警告:系统检测到您的账号存在安全风险
抱歉,您的账号因涉嫌违反赏学吧购买须知被冻结。您可在“赏学吧”微信公众号中的“官网服务”-“账号解封申请”申请解封,或联系客服
微信搜一搜
赏学吧
点击打开微信