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[主观题]

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的采集、分析与报告。()

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的采集、分析与报告。（)

此题为判断题(对，错)。

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第1题

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()

A.采集与分析

B.分析与报告

C.采集与报告

D.采集、分析与报告

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第2题

反洗的核心问题和基础工作是可疑交易信息的（)

A、采集与分析;

B、分析与报告;

C、采集与报告;

D、采集、分析与报告。

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第3题

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。A.了解客户B.大额现金交易报告C.可疑交易报告D.与司法机关全

（）是金融机构反洗钱工作的基础工作。

A.了解客户

B.大额现金交易报告

C.可疑交易报告

D.与司法机关全面合作

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第4题

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作,并提供必要的资金保障和信息支持（)

此题为判断题(对，错)。

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第5题

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）此题为判断题(对，错)。

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第6题

金融机构反洗钱工作顺利开展的基础是（)。

A.反洗钱内部控制制度建设

B.客户身份识别制度

C.大额交易和可疑交易报告制度

D.大额交易和可疑交易报告制度

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第7题

中国人民银行设立反洗钱局，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。（）此题为判断题(对，错)。

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第8题

中国反洗钱监测分析中心是金融机构可疑支付交易报告的最终接受者。（）此题为判断题(对，错)。

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第9题

银行业金融机构从业人员应当拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易，履行反洗钱义务。()此题为判断题(对，错)。

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第10题

金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。（）此题为判断题(对，错)。

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第11题

可疑交易报告制度是有关反洗钱国际标准和各国反洗钱法律规定的防范洗钱活动的核心制度。()此题为判断题(对，错)。

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