题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
下列大额交易中,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告()。
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
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A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,但不含其下属的各类企事业单位
C.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易
第1题
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准,金融机构可以不报告。()
第4题
以下交易中不属于可免报告的大额交易的是:
A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.交易一方为慈善团体的
C.金融机构同业拆借
D.商业银行发起利息支付
第5题
A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B、严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C、金融机构内部调拨资金
D、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
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