不属于身份信息存疑的客户（）分值

A.仅开通手机银行

B.暂不开通非柜面渠道

C.开立II、III类户

D.降低I类户非柜面限额

A.对个人身份信息存疑，要求出示辅助证件，其拒绝出示的

B.个人组织他人同时过着分批开立账户的

C.个人开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

D.高风险客户、黑名单客户

E.不配合呵护身份识别

F.经过评估超过本行风险管理能力的

A.重点关注大额.高频、分拆等可疑交易，对于客户身份存疑、交易背景存疑、交易凭证存疑等情况，应执行更严格的交易真实性审核标准

B.了解业务的交易性质.目的及背景等信息，并对业务背景的真实性与合理性进行审核

C.对于可信客户.额度内的业务在确认交易性质的前提下，可以凭有效身份证件直接办理

D.对于关注客户.额度内的业务可不进行加强真实性审核

A.客户身份识别及客户分类管理制度

B.外汇业务客户信息及外汇业务资料档案制度

C.大额、可疑交易等异常外汇业务报告制度

D.存疑交易集体审议制度

E.各项外汇业务展业制度

A.客户风险等级为中、高风险，需对客户风险指标进行说明

B.如果触发可疑交易的当次排查，未跟客户打回访电话，尽职调查方式中不要写回访

C.需要结合客户的交易情况、身份特征信息和存疑指标的内容对客户进行排查

A、对单位和个人的身份信息存疑，并要求其出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的

B、单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D、客户身份联网核查结果不一致

A.客户留存联系地址带有“**酒店”字样，或经查询确认客户留存联系地址为酒店

B.客户预留手机号码为异地号码，但客户无法提供电信运营商出具的能够确认手机号码为其本人相关证明

C.客户身份信息存疑且拒绝出示辅助证件的

D.开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在账户倒卖或从事违法犯罪活动等情形

A、识别客户身份，并通过来源可靠、独立的证明材料、数据或信息核实客户身份

B、了解客户建立业务关系和交易的目的和性质，并根据风险状况获取相关信息

C、登记投保人身份基本信息，并留存投保人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件

A.对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的

B.单位开户理由存疑的

C.开立业务与单位身份不相符

D.单位组织他人同时或者分批开立账户的

E.有明显理由怀疑单位开立账户从事违法犯罪活动的