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[判断题]
账户分类以系统初评和人工复评相结合的方式。总行根据涉赌涉诈可疑资金特征设定自动风险识别模型，在柜面系统开户交易检索并反馈初始风险识别结果。各分支机构通过对账户申请资料审核，人工识别其他可疑特征，综合评估账户风险等级，采取匹配的账户审查和管控措施（）
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A.审慎性原则
B.客户评级为主、账户评级为辅原则
C.系统初评与人工复评相结合原则
D.持续性原则
E.保密性原则
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第8题
客户风险等级分类基本流程为（)。
A.系统初评+信息收集+人工复评→审核确定
B.系统初评+人工复评+信息收集→审核确定
C.信息收集+系统初评+人工复评→审核确定
D.信息收集+人工复评+系统初评→审核确定正确
第10题
协查岗应在系统初评后（)内人工复评;信息岗应在协查岗提交审核后（)内进行评级结果复核，审批岗应在信息岗提交审批后（)评级结果审批。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.2个工作日
D.1个工作日
第11题
根据《中国太平洋人寿保险股份有限公司河北分公司反洗钱工作管理实施细则（2018版)》，对于新建立业务关系的客户，由反洗钱系统按照一定规则在交易日后3天内进行风险等级初评，各中心支公司应按要求对相应等级的客户在交易发生之日起6个工作日内完成人工复评工作。（)
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