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[单选题]

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当()做好资料保存工作。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送

C.保障可疑交易监测分析的数据需求

D.集中存放或储存交易数据的保险公司,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料

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第1题

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当保障可疑交易监测分析的数据需求做好资料保存工作。()

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第2题

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送做好资料保存工作。()

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第3题

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当强化内部管理措施做好资料保存工作。()

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第4题

保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时,应当()做好资料保存工作。

A.强化内部管理措施

B.更新技术手段,确保相关交易信息和客户信息能够完整传送

C.保障可疑交易监测分析的数据需求

D.集中存放或储存交易数据的保险公司,应遵循足以重现交易的要求,采取安全保密的措施,向各层级或各业务条线人员通过履行反洗钱职责所需的数据资料

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第5题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指,银行利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应采用如下哪些手段识别客户身份。()

A.实行严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序

D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期

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第6题

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施

利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实行严格的()措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

A客户回访

B资料保存

C实地调查

D身份认证

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第7题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行、ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行哪些措施,错误的是()。

A.严格的身份认证措施

B.采取相应的技术保障手段

C.强化内部管理程序,识别客户身份。

D.延长对该类客户的客户身份资料更新周期

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第8题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指:金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以
及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。()

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第9题

金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供()服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份。

A.非柜台方式的

B.柜台方式

C.面对面方式

D.上门方式

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第10题

客户身份识别中的非面对面识别要求是指,金融机构利用电话、网络、自助银行ATM机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时,应实行严格的身份认证措施,采取相应的技术保障手段,强化内部管理程序,识别客户身份()
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第11题

通过自助设备、电话银行、网上银行以及其他方式为客户提供非面对面交易方式服务时应履行客户身份识别义务。可采取的措施包括但不限于保留客户交易影像、密码识别、客户回访等()
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